“Diante da provável ineficácia do medidas menos constritivas e patrimoniais, impõe-se a prisão preventiva de modo a evitar que ESTES dois primeiros, livres, permitam agir de modo a prejudicar a ordem pública, a instrução e a jurisdiçãeste penal, e até, em ultima ratio, a ordem econômica.â€
As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisãeste, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.
A Procuradoria sustenta de que precisamente após a deflagração da Zelotes, em março do 2015, ‘os lÃderes do esquema criminoso, Cerqueira Leite e Pagnozzi, continuaram usando as companhias laranja para viabilizar a lavagem dos recursos pagos pelo contratante dos serviçESTES, este Bank Boston’.
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Este juiz alertou para a ‘probabilidade por ESTES envolvidos procurarem ESTES demais acusados de modo a combinarem versões ou destruÃrem provas documentais qual possam estar em poder do alguns membros da organizaçãeste criminosa’.
Ao justificar a obrigatoriedade DE prisões, este juiz assinalou qual, segundo ESTES dados reunidos pelo Ministfoirio Público Federal, ‘a organização criminosa ainda nãeste se desfez por completo e de que a liberdade dos 2 (auditor e advogado) representa ameaça à ordem pública, econômica e à própria instrução criminal’.
Por acordo utilizando a denúncia do Ministfoirio Público Federal (MPF), este suposto esquema do corrupçãeste envolveu pagamento do propina de modo a cancelar ou reduzir multas aplicadas ao banco.
Este juiz citou, ainda, ‘o fato por ter sido apreendido usando Mário Pagnozzi, pelo perÃodo que antecedeu a fase ostensiva da Operaçãeste Zelotes, somente R$ 2 milhões, valor demasiado pequeno em comparação ao blog Perfeito recebido do banco’.
Cerqueira Leite e Pagnozzi sãeste alvos de ações penais pelo âmbito da Zelotes. A denúncia mais recente foi recebida pela Justiça Federal, em BrasÃlia, na segunda-feira, 24, e envolve a atuaçãeste deles e por outros nove investigados ‘com o propósito de assegurar decisões favoráveis ao Bank Boston’ em fraude qual teria alcançado meio bilhãeste de reais.
Durante a jornada, você Têm a possibilidade de executar somente 2 movimentos: pular e atacar. Observe bem o ambiente de modo a saltar no momento certo, caso contrário este encanador vai cair pelo precipÃcio.
O pedido do prisãeste foi apresentado na cota da denúncia, que foi protocolada no dia 17 por julho pelos procuradores Frederico Paiva e Hebert Mesquita.
As investigações mostraram de que 2 grupos participavam do esquema: 1 em Sãeste Paulo e outro em BrasÃlia. Este núcleo de São Paulo era comandado por Leite. O principal nome do núcleo por BrasÃlia é José Ricardo da Silva, qual ocupava este cargo por conselheiro do Carf.
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A lista do denunciados inclui o então diretor jurÃdico da empresa, Walcris Rosito, mas nãeste possui representantes do Banco Itaú, de que adquiriu a instituição financeira em este perÃodo de tramitaçãeste dos recursos no tribunal administrativo.
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